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2018/11/26

2017年度股东大会召开公告

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关于召开2017年度股东大会公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,本公司定于2018年12月18日(周二)召开2017年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、 会议开始时间:2018年12月18日9:30

二、 会议地址:

北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8层澳门微尼斯人娱乐会议室

三、 会议审议事项:

1、 公司2017年度董事会工作报告

2、 公司2017年度监事会工作报告

3、 公司2017年度财务决算报告

4、 关于公司2018年度经营计划和预算的议案

5、 公司2017年度利润分配方案

6、 关于修改公司章程的议案

7、 其他需要股东大会讨论的问题

四、 出席会议对象:

1. 截止到2018年12月17日登记在册的本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五、 授权委托:

凡具有出席本次股东大会资格的股东,有权委托代理人出席本次会议并投票表决,委托书格式附后,个人股股东授权委托须经公证,股东代理人不必是公司的股东。

六、 参会股东登记方法:

1. 登记时间:2018年12月17日9:30—17:30

2. 登记地址:同会议地址。

3. 登记手续:出席本次会议的股东或代理人应携带本人身份证和股权证/卡原件及复印件、营业执照副本复印件、授权委托书原件办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

七、 联系方式:

联系人:李瑾 、王立、康晓菲   联系电话:68046016、68046024、68046043

本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费用等自理。

                                           

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                                                 2018年11月27日

附:委托书格式(依此复印或自制均有效)

 

授权委托书

 

兹委托        先生/女士代表我单位/个人,出席威尼斯城真人赌钱网站2017年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(公章/签名):                         受托人(签名):

委托人身份证号:                              受托人身份证号:

委托人持股数:                                委托人联系电话:

日期: